反洗钱现场检查可以开展专项检查或者与其他检查项目结合进行。（）

第1题

保险公司应当（)开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。A.

保险公司应当()开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

A.每半年

B.每月

C.每季度

D.每年

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第2题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（)

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第3题

反洗钱现场检查包括全面检查和专项检查两种方式。（）

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第4题

医疗保障行政部门实施监督检查，可以采取下列哪些措施：（）

A.进入现场检查

B.询问有关人员

C.要求被检查对象提供与检查事项相关的文件资料，并作出解释和说明

D.采取记录、录音、录像、照相或者复制等方式收集有关情况和资料

E.对可能被转移、隐匿或者灭失的资料等予以封存

F.聘请符合条件的会计师事务所等第三方机构和专业人员协助开展检查

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第5题

公司应定期或不定期开展理赔质量现场或非现场专项检查，包括对（)问题专项检查或评估。A赔案质

公司应定期或不定期开展理赔质量现场或非现场专项检查，包括对()问题专项检查或评估。

A赔案质量

B理赔费用列支

C特殊案件处理

D理赔关键举措

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第6题

根据《网络信息内容生态治理规定》，各级网信部门对网络信息内容服务平台履行信息内容管理主体责任情况开展（)，对存在问题的平台开展（)。

A.临时检查

B.现场检查

C.监督检查

D.专项督查

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第7题

各单位发生下列()情况必须立即上报总行。

各单位发生下列（)情况必须立即上报总行。

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D.各单位协助法院进行的账户冻结

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第8题

按照人民银行开展的执法检查与行政处罚体制改革试点要求，无论是综合检查还是专项检查，都以检查与处罚相关联为原则实施。（)

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第9题

现场检查的内容既可以是专项的，也可以是全面的以下不属于现场检查内容的是()。

A.现场检查可以对保险公司的管理状况和内控情况进行评估

B.现场检查可以对保险公司的各项经营活动.业务情况进行分析

C.现场检查可以对保险公司的财务情况进行分析

D.现场检查可以对保险公司高级管理人员的违法乱纪和品德.职业道德等进行分析，并直接做出调整公司高级管理人员的决定

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第10题

下列关于工商管理部门依照《广告法》行使职权，说法正确的有哪些？（）

A．对涉嫌从事违法广告活动的场所实施现场检查

B．询问涉嫌违法当事人或者其法定代表人、主要负责人和其他有关人员，对有关单位或者个人进行调查

C．有权要求涉嫌违法当事人限期提供有关证明文件

D．当事人可以以涉及商业机密、个人隐私为由拒绝提供有关证明文件

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第11题

分支行现场检查是针对非现场检查发现存在疑惑的客户、风险预警客户、通过其他信息渠道获取的风险客户(如老板跑路等)，会同管户客户经理、风险管理部门或经营部门负责人开展现场贷后检查。()此题为判断题(对，错)。

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