题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
答案
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保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
第5题
A.洗钱风险评估工作应定期开展,评估时间一般不超过三年。
B.当机构外部经营环境发生重大变化.内部产品或业务发生重大变化或监管政策发生重大变化时,应及时开展洗钱风险评估工作。
C.存量业务/产品的洗钱风险评估应定期开展,根据业务/产品的风险等级不同,设置不同的重新评估时间。
D.高风险业务/产品应每年开展一次洗钱风险评估,中风险业务产品应两年开展一次洗钱风险评估,低风险业务/产品应三年开展一次洗钱风险评估。
第9题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务