首页 > 职业资格考试> 保险

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。（)

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

答案

查看答案

发布时间：2020-07-06

更多“金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。（)”相关的问题

第1题

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

点击查看答案

第2题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

点击查看答案

第3题

如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（）。

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查，在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。

B.对该国进行处罚

C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易

D.取消该国FATF成员资格

点击查看答案

第4题

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

点击查看答案

第5题

2019年7月至2020年6月，中国担任金融行动特别工作组（FATF)主席国。（）

点击查看答案

第6题

FATF是（)的简称。

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

点击查看答案

第7题

金融行动特别工作组新40项建议发布的时间是（）。

A.2013年2月

B.2012年2月

C.2012年6月

D.2012年10月

点击查看答案

第8题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

点击查看答案

第9题

以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（)。

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

点击查看答案

第10题

金融行动特别工作组的英文简写为（）

A.FATF

B.EgmontGroup

C.FIU

D.CAMLMAC

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年高级统计师什么时候报名啊陕西初级统计师考试时间安排统计师报名日期2024年安排吉林统计师24年查分时间吉林统计师考试时间统计师考试时间及考试题型安排2024 承德统计师考试时间 2024年统计师初级报名时间是几月 2024年咨询工程师成绩合格线是什么 24年湖北统计师成绩查询网站

下载APP

关注公众号

TOP