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[单选题]

经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和我行相关规定，进行客户身份识别及（）审核

A.交易真实性

B.交易合规性

C.交易可疑性

答案

B、交易合规性

发布时间：2023-03-20

更多“经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和我行相关规定，进行客户身份识别及（）审核”相关的问题

第1题

业务经办行负责受理客户申请，根据信贷原则和管理规定，对贸易背景真实性进行审核。（)

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第2题

申请贵金属交易账户（即客户交易编码）开户，仅在经办行柜面受理，申请开户时，须在我行开立企业结算账户，并与我行签署代理机构客户贵金属交易业务协议书，同时交付1万元人民币开户基础保证金通过总行金融市场部划入上金所清算账户（）

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第3题

非标准化代理投资业务发起行公司投行部门按照客户性质和业务分工，受理融资客户直接提出或通过合作机构间接提出的融资申请业务办理基本条件进行准入审核，包括但不限于:（)。

A.监管要求

B.信用等级

C.经营管理

D.行业政策

E.限额管理

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第4题

在客户申请结构化融资业务额度启用或发放时，抵押权证移交时，应由（）取出对应的权证封包移交至分行放款中心

A.客户经理

B.支行登记专员

C.支行业务管理部负责人

D.分行登记专员

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第5题

在放款审核时，对于开立银行承兑汇票和贸易融资额度合同申请业务，顶端客户可享受二级行预审核政策，提高放款审核效率。（）

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第6题

不动产登记经办机构受理申请的，应当即时制作受理凭证，申请人应签名或者盖章确认已领取受理凭证。（)

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第7题

以虚构、篡改等不正当手段报送申请资料，自发现之日起（)内的，医疗保险经办机构不予受理其医保定点申请。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

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第8题

零售药店提出定点申请，统筹地区经办机构应即时受理对申请材料内容不全的，经办机构自收到材料之日起（)个工作日内一次性告知零售药店补充

A.10

B.15

C.30

D.5

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第9题

在受理客户用电申请后，我们将安排客户经理在（)或与客户约定的时间进行现场勘察。

A.三天内

B.下一个工作日

C.一周内

D.当天

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第10题

对于融资类业务，经办机构应参照自营贷款贷后管理要求，严格按照我行《广州农村商业银行对公客户贷后管理办法》的规定，做好后续管理工作。（)

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第11题

（)负责受理慧通理财客户对慧通白金借记卡的申请、权限内的准入标准审核以及客户信息在CRM系统内的录入工作。

A.高柜柜员

B.个人VIP客户经理

C.低柜柜员

D.客服坐席

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