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[单选题]

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A.工作证

B.身份证

C.检查证

D.执法证

答案
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更多“中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()

A.电话询问

B.走访金融机构

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第2题

参加存款保险的金融机构停用部分营业场所、设施的,应当按照中国人民银行分支行要求妥善清理相关存款保险标识()
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第3题

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。

A.操作

B.管理

C.监督

D.检查

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第4题

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,应当按照规定进行处罚或者提出建议。()
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第5题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

D.没收金融机构的固定资产。

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第6题

中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查,但是未经授权下级机构不可以检查由上级机构负责监管的金融机构。()
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第7题

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以向金融机构进行确认和核实()。

A.电话或者书面质询

B.书面质询

C.电话

D.电话和书面质询

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第8题

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取()进行确认和核实。

A.电话询问

B.书面询问

C.走访金融机构、电话询问、书面询问、约见金融机构高级管理人员谈话

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第9题

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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第10题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:()。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.限制金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员离境

E.提请检察院逮捕金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

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