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[单选题]
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。
A.工作证
B.身份证
C.检查证
D.执法证
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A.工作证
B.身份证
C.检查证
D.执法证
第1题
A.电话询问
B.走访金融机构
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第5题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;
D.没收金融机构的固定资产。
第8题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构、电话询问、书面询问、约见金融机构高级管理人员谈话
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第9题
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
第10题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.限制金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员离境
E.提请检察院逮捕金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员