请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录
B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录
C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息
D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联
答案
更多“以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。”相关的问题
第1题
A.各省要梳理性能系统涉及合作关系的第三方单位，签署安全保密协议，界定双方数据安全责任
B.性能系统所有分析应用需经过4A管控平台登录。按照“按需分配、范围最小、定期清理”原则完善人员账号权限管理流程
C.性能数据共享应遵循“按需最小化共享”的原则，针对不同上层应用输出定制化数据
D.各省需将集中性能管理相关系统设备及网络服务器纳入4A管控，并将syslog日志实时转发到4A管控前置机，日常操作需经过安全管控平台。
第2题
A、鼓励商业保险机构参与人口健康数据应用业务平台建设
B、支持商业健康保险信息系统与基本医疗保险信息系统、医疗机构信息系统进行全面的信息共享
C、支持商业保险机构开发功能完整、安全高效、相对独立的全国性或区域性健康保险信息系统
D、支持商业保险机构运用大数据、互联网等现代信息技术，提高人口健康数据分析应用能力和业务智能处理水平
第3题
第5题
A.基本医疗保障体系的建立和完善， 将促进城乡居民健康保障意识的增强
B. 基本医疗保障体系的建立和完善， 将提供保险业参与医疗保障体系建设的平台
C. 基本医疗保障体系的建立和完善， 将挤压健康保险业务发展空间
D. 基本医疗保障体系的建立和完善， 有助于强化医疗服务风险控制
第6题
A.提高主管自身的辅导训练能力
B.主管可以完全依赖组训辅导团队
C.独立经营的团队要成立辅导训练功能
D.协力运作辅导训练的量化工作模式
第7题
A.建立了必要的组织机构
B.建立了完善的业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等管理制度
C.对员工进行了上岗培训
D.筹建期间已经开办了保险业务
第8题
A.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制
B.加强统筹协调、完善组织机制
C.加强监管协调，健全监管合作机制
D.优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制
第9题
B.公司的基本定位是建设和运营保险信息共享平台，使其成为促进保险业发展、加强保险监管、保护保险消费者利益、支持保险业参与社会治理四位一体的行业公共基础设施
C.中保信的主要任务就是要建设集中统一、设计科学、功能完善、安全高效的保险信息共享平台
D.公司建立规范的治理结构并以营利为目的
第10题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
第11题
A.监测的技术与标准决定了报告信息的准确性和可靠性
B.企业排放报告是第三方核查工作的基础
C.第三方核查工作可以保证数据准确性，同时帮助企业完善监测计划与排放报告
D.监测、报告与核查三者紧密联系，相辅相成，是确保碳排放数据准确的重要路径
