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[主观题]

个人分拆结售汇行为主要特征有()。

个人分拆结售汇行为主要特征有()。

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。

B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

答案
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更多“个人分拆结售汇行为主要特征有()。”相关的问题

第1题

银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。

A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理

B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

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第2题

个人办理电子银行个人结售汇业务时,应当遵守有关结售汇年度总额管理规定,不得以分拆等方式逃避限额监管。()
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第3题

银行按照分拆结售汇行为标准,定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次,筛查前90日(不含当日)的交易数据。()
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第4题

服务贸易外汇收支下,境内机构和境内个人不得以虚构交易骗取资金收付,不得以分拆等方式逃避外汇监管。()
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第5题

境内个人收到捐赠款10000美元不需要录入个人结售汇系统。()
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第6题

电子银行个人结售汇业务是指通过网上银行、电话银行、自助终端、手机银行等银行非柜台渠道办理的个人结售汇业务。()
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第7题

境内个人可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇收支和结售汇,可提供有交易额的材料或交易电子信息办理不占用个人年度便利化额度结售汇。()
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第8题

个人结售汇业务需要使用集中式国际结算业务处理系统(简称GTS)进行业务处理()
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第9题

目前,我行个人结售汇业务()权限转授至各营业网点负责人。

A.初级优惠

B.一般优惠

C.特别优惠

D.大额优惠

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第10题

目前,我行个人结售汇业务对部分币种实行价格管理试点,优惠的币种只限()。

A.美元、港币

B.美元、日元

C.美元、欧元

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第11题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
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