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[单选题]

开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（)，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

A.半生命周期管理

B.全生命周期管理

C.协同管理

D.强制管控

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发布时间：2022-10-01

更多“开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施()，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动”相关的问题

第1题

银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，对于一般贸易和进料加工业务，重点审核通关单证.交易对象.交易产品.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。（)

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第2题

在会计与财务合并设置形式下，下列属于财务部门职责的是（)。

A.做好记账、算账、报账等财务会计工作

B.利用会计信息参与企业的经营预测、决策

C.参与制定企业的全面预算

D.资金的筹集、管理和使用

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第3题

保险监督管理机构查询涉嫌违法经营的保险公司以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户，应当经（)批准。

A、保险监督管理机构负责人

B、人民法院负责人

C、国务院保险监督管理机构负责人

D、开户银行负责人

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第4题

办理特殊监管区域主要从事仓储物流业务的客户的衍生产品业务，重点审核交易对象.交易产品.贸易方式.通关单证.通关时间与频次.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。（)

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第5题

银行保险风险控制的原则包括()。①全面管理与重点监控相统一②独立集中与分工协调相统一③充分有效与成本控制相统一④上下贯通与统分结合相统一

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

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第6题

对于拒付书，开户银行必须认真审查拒绝付款理由，查验合同。正确的是()。

对于拒付书，开户银行必须认真审查拒绝付款理由，查验合同。正确的是（)。

A.对于付款人提出拒绝付款的手续不全、依据不足、理由不符合规定和不属于拒绝付款情况

B.对于超过承付期拒付和应当部分拒付提为全部拒付，银行均不得受理，应实行强制扣款。对于军品的拒绝付款，银行也可审查拒绝付款理由

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第7题

根据《公司法》，公司可以设立分公司，分公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。（)

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第8题

保险公司风险管理应当遵循以下原则：（)。

A.全面管理与重点监控相统一

B.独立集中与分工协作相统一

C.审慎稳健和风险投资相统一

D.充分有效与成本控制相统一

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第9题

保险公司风险管理应当遵循()的原则。

A.充分有效与成本控制相统一

B.独立集中与分工协作相统一

C.全面管理与重点监控相统一

D.前期防范与后期治理相统一

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第10题

企业之间或者企业、事业单位之间联营，不可能出现的情形是（）A. 组成新的经济实体，独立承担民事责

企业之间或者企业、事业单位之间联营，不可能出现的情形是（）

A. 组成新的经济实体，独立承担民事责任

B. 经主管机关核准登记，取得法人资格的，承担无限连带责任

C. 共同经营，以各自所有的或者经营管理的财产承担民事责任

D. 按照合同的约定各自独立经营的，各自承担民事责任

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