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[主观题]

根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（)。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

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发布时间：2020-07-03

更多“根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（)。”相关的问题

第1题

《反洗钱法》规定，（)可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A.最高人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会

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第2题

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的，经（）批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

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第3题

金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行（）义务的，银行、支付机构可以根据（）的相关规定对其金融活动采取限制性措施

A.征信管理、《征信业管理条例》

B.货币管理、《国家货币出入境管理办法》

C.反洗钱、《中华人民共和国反洗钱法》

D.金融消费权益保护管理、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（)是国务院反洗钱行政主管部门。

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.公安部

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》中所称国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A.财政部

B.中国人民银行

C.公安部

D.中国银行业保险业监督管理委员会

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第7题

《反洗钱法》规定，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（)

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第8题

金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

A.责令限期改正

B.罚款

C.对直接负责的高管、董事处分

D.其他处分

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（)内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第10题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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