题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：（）
A.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
B.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
C.反洗钱内控制度存在漏洞的
D.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
答案
ABD
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A.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
B.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
C.反洗钱内控制度存在漏洞的
D.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
答案
ABD
更多“保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：（）”相关的问题
第1题
下列关于保险监督管理机构职权的表述不正确的是()。
A.有权对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
B.有权进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
C.有权查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
D.对有证据证明可能转移、隐匿违法资金的，有权冻结或者查封
第2题
A、对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
B、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
C、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明
D、查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料;对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存
第3题
保险监督管理机构依法履行职责可以采取的措施中，无需经保险监督管理机构负责人批准的是（）。
A.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
C.对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
D.查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构，以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料
第4题
保险监督管理机构依法履行职责可以采取的措施中，无需经保险监督管理机构负责人批准的是（）。
A.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
C.对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
D.查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料
第5题
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;
B.反洗钱内控制度;
C.反洗钱机构设置报告;
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;
E.信息系统反洗钱功能报告;
F.中国保监会规定的其他材料。
第6题
A.设立，保险资产管理公司
B.成立，保险资产公司
C.设立，保险资产公司
D.成立，保险资产管理公司
