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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
答案
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱”相关的问题
第4题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第5题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第6题
保险代理从业人员在执业活动中应遵守有关法律和行政法规有()
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国继承法》
C.《中华人民共和国消费者权益保护法》
D.《中华人民共和国遗产税法》
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第8题
在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的，应当向（）的保险公司投保。
A.中华人民共和国周边
B.中华人民共和国投资
C.中华人民共和国境外
D.中华人民共和国境内
第9题
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定上报大额可疑交易报告的
