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[主观题]

保险公司应当（)开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。A.

保险公司应当()开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

A.每半年

B.每月

C.每季度

D.每年

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发布时间：2020-07-03

更多“保险公司应当（)开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。A.”相关的问题

第1题

按照中国银保监会反洗钱制度要求，保险公司应当（）开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行。

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.不定期

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第2题

保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第3题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作

A.定期

B.半年内

C.一年内

D.三个月内

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第4题

保险公司应当设立反洗钱专门机构或者（)，组织开展反洗钱工作。A.聘请外部机构B.设置独立部门C.指定

保险公司应当设立反洗钱专门机构或者()，组织开展反洗钱工作。

A.聘请外部机构

B.设置独立部门

C.指定内设机构

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第5题

金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过（）等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。

A.全面

B.外部

C.内部

D.独立

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第6题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.同一业务系统内公示

B.予以公开

C.内部公示

D.予以保密

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第7题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第8题

保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离，并接受内部审计部门定期的独立审计。（)

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第9题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第10题

对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计，应当聘请（)实施。

A、保监会

B、审计署

C、外部审计机构

D、内部审计机构

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