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[主观题]

核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（)。

A.客户的名称、住所

B.联系方式

C.经营范围、组织机构代码

D.税务登记证号码

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发布时间：2021-04-12

更多“核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（)。”相关的问题

第1题

法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计划转人民币（）万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A、150

B、100

C、50

D、200

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第2题

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A.205

B.505

C.5010

D.10010

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第3题

存款人类别客户持个人独资企业营业执照的，应填写为“（)”。

A.其他组织

B.个人独资企业

C.非法人企业

D.个体工商户

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第4题

合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A.自然人

B.法人

C.国家机关

D.其他组织

E.个体工商户

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第5题

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第6题

在中国银行开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织以及个体工商户被称为（)

A.单位客户

B.法人客户

C.自然人客户

D.个人客户

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，2万

B.50万，5万

C.100万，10万

D.200万，20万

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第8题

在对动产抵押核查时，发现以下风险情形的，应中止核保并将有关情况及时反馈授信和风险部门（）

A.抵押财产实物与抵押清单不一致

B.抵押财产实物存在灭失、破损、变质等问题

C.未全额付清货款，且发票日至核保日不足十个自然日（含）

D.已存在第三方抵押，或已交付转移给第三方

E.其他可能影响我行担保权益的情形

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第9题

法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括（）。

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人

D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第10题

企事业法人客户、启动力授信业务核保时，如借款任务、担保人一方为非国有企业，在签署保证合同时，放款部门相关人员应予以见证（）

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