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题目内容
（请给出正确答案）
A.甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B.丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
C.丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D.乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
答案
ABC
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第1题
A.冻结存款
B.提升额度
C.注销账户
D.紧急止付
第2题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
第3题
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
第5题
A.因债务人2020年2月份遭受重大自然灾害，导致A公司一项巨额应收账款无法收回
B.2020年2月1日，A公司就一项重大资产重组交易做出承诺
C.2020年1月1日，A公司以资本公积转增资本
D.2020年4月1日发现新证据表明一批存货在2020年12月31日的可变现净值已低于其成本
第7题
A.205
B.505
C.5010
D.10010
第8题
A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户存入大量大面额现金
