使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时,有卡存款的,对单笔金额达到或超过()的存款业务
,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A.人民币5万元
B.人民币1万元
C.或外币等值1万美元
D.或外币等值1千美元
,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A.人民币5万元
B.人民币1万元
C.或外币等值1万美元
D.或外币等值1千美元
第1题
A.开销户登记簿
B.空白重要凭证登记簿
C.有价单证登记簿
D.假币收缴登记簿
第2题
根据下面材料,回答下列问题:
于小姐拥有一张工商银行的牡丹卡,该行规定的账单日为每月5日,到期还款日为23日。本月账单周期于小姐仅有一笔消费:5月25日,消费金额为人民币2000元。于小姐的本期账单列印“本期应还金额”为人民币2000元,“最低还款额”为100元。
若于小姐于6月23日前,只偿还最低还款额100元,则在7月5日的对账单中循环利息为()元。
A.40.4
B.21.4
C.17.9
D.16.3
第4题
第5题
A.1681
B.1653
C.1692
D.1684
第7题
A.1161
B.1163
C.1692
D.1684
第8题
A.经办人员应对系统返回的户名进行一致性核对
B.经办人员核对系统返回的户名不一致则退出交易
C.无卡转账存款的回单联打印账户余额
D.无卡转账存款的回单联不打印账户余额
第9题
A.按交易金额的0.5%,最低等额10元人民币
B.按交易金额的0.5%,最高等额100元人民币
C.按交易金额的0.5%,最高等额50元人民币
D.按交易金额的1%,最低等额50元人民币
第10题
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
第11题
A.该交易无法完成一次销多个账户,必须分次销活期一本通下的多个子账户。
B.该销户交易实际为两个交易组成,即预销户交易以及由该交易成功自动联动的账户销户交易。
C.必须先销外币子账户才可销人民币账户。
D.存款账户销户成功后,无法进行删除或冲正。因此,如果需要取消该笔销户业务,只能重新开立账户,并进行相应的账务调整。