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[判断题]

企业开立基本户开户时，均需在人民币银行结算账户管理系统录入组织机构代码（个体工商户除外)。（）

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发布时间：2022-09-10

更多“企业开立基本户开户时，均需在人民币银行结算账户管理系统录入组织机构代码(个体工商户除外)。（）”相关的问题

第1题

已承兑的银行承兑汇票丧失，失票人(不在本行开立账户)的，需提供()资料向承兑行请求付款。

已承兑的银行承兑汇票丧失，失票人（不在本行开立账户)的，需提供（)资料向承兑行请求付款。

A.基本户开户许可证

B.营业执照

C.来人身份证明

D.人民法院出具的其享有该票据权利的证明

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第2题

从2019年4月28日起，企业（含企业法人、非法人企业、个体工商户)基本存款账户、临时存款账户业务（含企业在取消账户许可前已开立基本户、临时户的变更和撤销业务)由（)级操作员备案？

A.一

B.二

C.三

D.四

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第3题

以下关于企业年金受托人为企业年金理事会的账户说法正确的是（)。

A.企业年金的开户证明文件为企业的营业执照

B.企业年金的开户证明文件为企业的税务登记证

C.基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章

D.企业年金账户名称应与预留银行签章一致

E.受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理

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第4题

基本户年检必须提供如下证件()，缺一不可。

基本户年检必须提供如下证件（)，缺一不可。

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.开户许可证

D.法人证件

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第5题

开户人在不同时间、不同机构或不同时间在同一机构开立人民币账户、外汇账户的，应按规定提供全套资料。（）

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第6题

开立银行承兑汇票、信用证、保函保证金账户时，开户申请书需是由C3系统打印（）

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第7题

对于单笔等值20万美元(含)以上的下列境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。()

对于单笔等值20万美元（含)以上的下列境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。（)

A.预收货款

B.转口贸易收汇

C.境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项

D.境外汇款指示中明确结汇入人民币账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项

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第8题

他行至我行开立同业银行结算账户开户时,我行应向存款银行一级分行发送大额支付查询书核实相

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第9题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第10题

开立经常项目外汇账户，登记客户信息时在外汇账户开户登记模块中登记()。

开立经常项目外汇账户，登记客户信息时在外汇账户开户登记模块中登记（)。

A.账号

B.户名

C.外管性质

D.企业属性

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