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[主观题]
保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（)
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保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。()
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第4题
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第6题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容。
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
第9题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
第10题
