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题目内容
（请给出正确答案）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
答案
更多“金融机构应当报告下列大额交易（)。”相关的问题
第1题
A.工商银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.农业发展银行发起的错账冲正
C.农村商业银行收取客户贷款利息
D.商业银行支付同业拆借利息
第2题
A.20万元（含20万元）
B.1万（含1万）
C.50万元（含50万元）
D.10万（含10万）
第3题
A.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。
B.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构无需分别提交大额交易报告。
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
D.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
第4题
A.实行每日报告制度。
B.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D、金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督检查。
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
第8题
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保的
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
D.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的
第10题
A.中国人民银行
B.金融监管机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融机构总部或者总部指定的一个机构
第11题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
