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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列（）行为属于洗钱行为。

A.为非法所得提供资金账户的

B.帮助办理保险业务的

C.协助将非法所得财产转换为现金或者金融票据、有价证券

D.通过转账或者其他结算方式协助非法所得资金转移的

E.协助将非法资金汇往境外的

F.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的

答案

ACDEF

发布时间：2022-07-13

更多“下列（）行为属于洗钱行为。”相关的问题

第1题

《保险公司中介业务违法行为处罚办法》规定保险公司发现保险代理人存在下列哪些行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告：()

A.严重侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益;

B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动;

C.不遵循保险代理合同的行为

D.中国保监会规定的其他需要报告的行为。

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第2题

保险公司发行保险代理人存在下列（)行为的，应对自发行之日起10个工作日内向中国保监会报告。

A.严重侵害投保人、被保险人或收益人的合法权益

B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动

C.进行销售误导，损害消费者利益的

D.中国保监会规定的其他需要报告的行为

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第3题

洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。（)

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第4题

以下行为不属于员工基本禁止行为的是（)。

A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动

C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息

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第5题

下列行为中，不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是（)。

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、破坏金融管理秩序犯罪

D、正常生产经营所得

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第6题

根据保险公司中介业务违法违规行为处罚办法保险公司发现其保险代理人有下列行为之一的，除采取纠正、停止业务合作等措施外，应当自发现之日起()个工作日内向保险监督管理机构报告：(一)侵害投保人、被保险人或者受益人合法权益;(二)制造或者销售假保单、骗取保险金、利用保险业务进行非法集资、传销、洗钱等，涉嫌犯罪;(三)其他需要报告的违法违规行为。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

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第7题

寿险资产管理面对复杂的金融市场，随时面对各种突发性事件，造成或可能造成保险资金巨额损失，危及保险资产管理的正常运行。重大突发事件应急处理是寿险资产全面风险管理的重要环节。1.除了金融市场剧烈波动以及市场环境及相关政策发生变化之外，以下叙述中属于重大突发事件的是()：①保险机构的交易对手倒闭;②保险机构资产管理发生重大违法违规行为，严重损害保险机构经营的;③保险机构因内部人控制、关联交易、对外担保等行为，导致保险资金被非法侵占;④保险机构高级管理人员或有关人员，涉嫌洗钱、贪污、受贿、利用保险资金谋取非法利益的。

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

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第8题

下列属于欺诈骗保行为的包括（)。

A.符合规定的转外就医

B.为非定点机构提供刷卡记账服务、伪造医疗文书和票据

C.为其他医药机构提供刷卡记账服务

D.非法使用医疗保障身份凭证，套取药品耗材等

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