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[判断题]

对于人民币单笔5万元(含)以上或者外币单笔或当日累计等值1万美元(含)以上的代理取款业务,须严格按照一行三会〔2007〕第2号令第二十条的规定,同时识别代取款人和被代理人(户主)身份。()此题为判断题(对,错)。

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更多“对于人民币单笔5万元(含)以上或者外币单笔或当日累计等值1万美元(含)以上的代理取款业务,须”相关的问题

第1题

金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第2题

对于保险费金额为()且以转账形式缴纳的保险合同,销售人员应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司

A.人民帀1万元以上(含)或者外帀等值1000美元以上(含)

B.人民帀2万元以上(含)或者外帀等值2000美元以上(含)

C.人民币5万元以上(含)或者外帀等值5000美元以上(含)

D.人民币20万元以上(含20万元)或者外币等值2万美元(含2万美元)以上

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第3题

保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人
民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()

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第4题

保费缴纳人缴纳保险费时,由保险业务收取现金或者直接向保险公司缴纳现金的,应视为现金交易,单
笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()

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第5题

保费缴纳人缴纳保险费时,由保险业务员收取现金或直接向保险公司缴纳现金的,应视为现金交易,单
笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()

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第6题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第7题

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()的,销售人员应登记被保险人、受益人身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司

A.人民帀1万元以上(含)或者外帀等值1000美元以上(含)

B.人民帀2万元以上(含)或者外帀等值2000美元以上(含)

C.人民币5万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)

D.人民帀20万元以上(含20万元)或者外帀等值2万美元(含2万美元)以上

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第8题

在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()的,销售人员应当要求退保申请人提供保险合同原件或者保险凭证原件,留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件并交给保险公司

A.人民帀1万元以上(含)或者外帀等值1000美元以上(含)

B.人民帀2万元以上(含)或者外帀等值2000美元以上(含)

C.人民币5万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)

D.人民帀20万元以上(含20万元)或者外帀等值2万美元(含2万美元)以上

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第9题

当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。

A.5;1

B.20,1

C.50,5

D.50,10

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第10题

办理现金付款业务,根据客户所需券别及柜员现金库存情况进行配款。以下做法正确的是()。

A.人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金付款,柜员配款后应换人复核

B.整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付把的,必须先卡把后拆捆

C.拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张

D.零散外币现钞可以不逐张(枚)清点。配款结束,交付客户并提示其当面点清

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第11题

以下现金长短款处理操作规程描述正确的是()。
以下现金长短款处理操作规程描述正确的是()。

A.对于单笔金额折合在人民币100元(含,外币按当日公布的外汇牌价换算,以下同)以下的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管审批,

B.对于单笔金额折合在人民币100元(不含)至1,000元(含)以下的现金错款,由发生错款的网点分管行长审批,

C.对于单笔金额折合在人民币1,000元(不含)至10,000元(含)的现金错款,由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后,上报分行会计管理部门营运主管审批,

D.对于单笔金额折合在人民币10,000元(不含)以上的现金错款,经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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