题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国于()通过金融行动特别工作组的评估,成为其正式成员。
A.1995年6月
B.2000年6月
C.2007年6月
D.2017年6月
答案
C、2007年6月
A.1995年6月
B.2000年6月
C.2007年6月
D.2017年6月
C、2007年6月
第2题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第7题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第8题
A.必须保留至少七年
B.必须保持它的方式,以便能及时提供它
C.必须保留至少五年
D.只有通过传票程序才能将其递交给政府
第9题
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
第10题
A.互联网教育、互联网健康、车联网
B.互联网金融、车联网、智慧城市
C.互联网金融、智慧农业、智慧物流
D.互联网教育、智能制造、车联网