题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日
A.10
B.20
C.3
D.5
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.10
B.20
C.3
D.5
答案
更多“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日”相关的问题
第1题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.交易记录保存制度
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第5题
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第6题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第7题
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
第8题
第9题
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
