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[判断题]

保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

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更多“保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()”相关的问题

第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
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第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第4题

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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第5题

依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。()
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第6题

对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第7题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息()

A.同一业务系统内公示

B.予以公开

C.内部公示

D.予以保密

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第8题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息()

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第9题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息()

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第10题

关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是:()

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。

D.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

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