题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
答案
查看答案
第4题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第10题
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
D.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。