题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱中的大额交易指的是（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的各种现金收支
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.外币等值5万美元以上（含5万美元）的各种现金收支
答案
AC
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A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的各种现金收支
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.外币等值5万美元以上（含5万美元）的各种现金收支
答案
AC
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第1题
A.5
B.10
C.20
D.50
第3题
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
第7题
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第8题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
第10题
A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
