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[主观题]

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是（)。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

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发布时间：2020-01-17

更多“下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是（)。”相关的问题

第1题

下列选项中，不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第2题

下列哪一项不属于《中华人民共和国教育法》所确定的我国教育基本制度（）。

A.教师培训制度

B.教育考试制度

C.学业证书制度

D.教育评估制度

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第3题

以下选项中，不属于我国海洋运输货物保险条款的除外责任的是（)。

A.被保险人故意或过失所致损失

B.承运人故意或过失所致损失

C.由发货人责任所引起的损失

D.货物的自然损耗所引起的损失

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第4题

下列选项中不属于我国著作权法保护的是（）

A.用

B.C++语言编写的计算机软件程序

C.法院的判决书

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第5题

下列选项中，不属于我国传统医学四大经典著作的是（）。A.《黄帝内经》B.《难经》C.《神农本草经》D.《千

下列选项中，不属于我国传统医学四大经典著作的是（）。

A.《黄帝内经》

B.《难经》

C.《神农本草经》

D.《千金方》

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第6题

下列选项中，不属于我国企业主要福利制度的是（）。 A．医疗保险 B．养老保险 C．失业保险

下列选项中，不属于我国企业主要福利制度的是（）。

A．医疗保险

B．养老保险

C．失业保险

D．储蓄保险

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第7题

下列选项中，不属于我国反洗钱原则的是()。

A.审慎原则

B.全面合作原则

C.保密原则

D.信息共享原则

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第8题

下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.技术标准

B.企业标准

C.国家标准

D.行业标准

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第9题

《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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