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[单选题]

反洗钱报告金融机构应当撰写反洗钱年度报告及附表,经本机构负责人审签后,于每年度结束后()日内报送至机构所在地人民银行及其分支机构。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案

D、20

更多“反洗钱报告金融机构应当撰写反洗钱年度报告及附表,经本机构负责人审签后,于每年度结束后()日内报送至机构所在地人民银行及其分支机构。”相关的问题

第1题

反洗钱年度报告附表中,报告机构大额和可疑交易报告情况表有()填报。

A.金融机构法人总部

B.分支机构

C.取现

D.以上皆是

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第2题

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告

B.审计报告

C.稽核审计报告

D.财务审计报告

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第3题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第5题

金融机构在履行客户身份识别义务时,客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱
监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()

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第6题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第8题

()发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门报告。

A.海关

B.金融机构

C.检察机关

D.公安部门

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。()
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第10题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.交易记录保存制度

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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