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第1题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于()个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
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第2题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于()或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。
A.依法撤案
B.不予起诉
C.判决无罪
D.免于刑事处罚
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第3题
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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第4题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。
A.相关违法违规行为的实施人或参与人
B.对案件发生负有管理责任的人员
C.对案件发生负有领导责任的人员
D.对案件发生负有监督责任的人员
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第5题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。
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第6题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,下列可能演化为案件的事实,属于案件风险事件的有:()。
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的
D.引发重大负面舆情的
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第7题
2020年,中国银保监会印发《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,其中规定银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的,银行保险机构()责任认定,并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的,原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员的()。
A.应做出;现任职单位
B.不做出;原任职单位
C.应做出;原任职单位
D.不做出;现任职单位
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第8题
依照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件,也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件。()
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第9题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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第10题
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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