更多“2020年,中国银保监会印发《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,其中规定银行保险机构离职人员”相关的问题
第1题
银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》正式施行时间()。
A.2020年6月1日
B.2020年7月1日
C.2020年8月1日
D.2020年9月1日
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第2题
银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》正式施行时间为()。
A.2020年6月1日
B.2020年7月1日
C.2020年8月1日
D.2020年9月1日
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第3题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。
A.相关违法违规行为的实施人或参与人
B.对案件发生负有管理责任的人员
C.对案件发生负有领导责任的人员
D.对案件发生负有监督责任的人员
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第4题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于()或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。
A.依法撤案
B.不予起诉
C.判决无罪
D.免于刑事处罚
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第5题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。
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第6题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.3日内
B.3个工作日内
C.5日内
D.5个工作日内
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第7题
依照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件,也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件。()
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第8题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,下列可能演化为案件的事实,属于案件风险事件的有:()。
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的
D.引发重大负面舆情的
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第9题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的()人员。
A.银行保险机构从业人员
B.相关违法违规行为的实施人或参与人
C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员
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第10题
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件类别分为业内案件和业外案件。()
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