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题目内容
（请给出正确答案）
A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
B.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。
D.犹豫其退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
答案
更多“保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（)A、频繁投保、退保、变换险种或者保险”相关的问题
第1题
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保的
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
D.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的
第2题
A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第3题
A.由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易
B. 保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报
C. 实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D. 交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易
第4题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第5题
A.客户资金账户发生大量的资金收付
B.开户后短期内大量进行期货交易
C.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
D.客户间进行收益倾向一方或收益倾向不明显的频繁对倒行为
E.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
第8题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
第9题
A 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
C 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
D 对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
