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[单选题]

单笔或当日累计金额超过（)万元（含)的现金支取，应要求取款人至少提前1个工作日预约。

A.5

B.10

C.20

D.50

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发布时间：2022-08-14

更多“单笔或当日累计金额超过()万元(含)的现金支取，应要求取款人至少提前1个工作日预约。”相关的问题

第1题

金融机构应当报告下列大额交易（)。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第2题

除对账经办人员逐笔核实外，单个账户未达账项超过（)笔（含)或单笔未达金额（)万元（含)以上时，须由业务处理中心经理再核实。

A.5,5

B.5,10

C.10,10

D.10,50

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第3题

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过()的存款业务

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（)的存款业务

，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。

A.人民币5万元

B.人民币1万元

C.或外币等值1万美元

D.或外币等值1千美元

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第4题

个人网银UK/电子令牌+短信客户的认证模式为兼容模式，当客户的单笔/日累计交易金额为5万元（含）以下时，仅使用短信认证。（）

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第5题

金穗商务卡单笔透支金额不得超过人民币（)，在境内不得取现。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第6题

保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人

民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

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第7题

客户汇出汇款单笔金额超过50万元（含)以上的，应当按照有关要求进行电话查证（）

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第8题

保费缴纳人缴纳保险费时，由保险业务员收取现金或直接向保险公司缴纳现金的，应视为现金交易，单

笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

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第9题

保费缴纳人缴纳保险费时，由保险业务收取现金或者直接向保险公司缴纳现金的，应视为现金交易，单

笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

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第10题

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向（)报告这一大额可疑交易。

A.保监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.证监会

D.银监会

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第11题

境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。（)

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