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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户账户资料和交易记录
B.客户身份识别及客户洗钱风险分级管理过程中核保及内部审核记录、客户信息核实、更正记录等各种记录和资料
C.在开展反洗钱工作中产生的大额交易和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料，包括按照公司反洗钱管理部门要求而开展调查所涉及的有关信息资料
D.以上都不属于
答案
D
更多“关于《反洗钱及反恐怖融资保密工作管理规范》，以下信息资料不属于文件规定的保密信息范围的是（）”相关的问题
第3题
A.法人机构及分支机构设立
B.股权变更、变更注册资本
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许
第4题
A.金融科技部
B.内控合规部
C.风险管理部
D.数据管理部
第5题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
第8题
A、专人负责
B、兼职
第9题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
