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[单选题]

保险公司需要履行反洗钱义务，() 是反洗钱风险制度把控的关键环节。

A.选择

B. 分类

C. 客户身份识别

D. 财务核保

答案

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发布时间：2020-06-25

更多“保险公司需要履行反洗钱义务，（) 是反洗钱风险制度把控的关键环节。A. 选择B. 分类C. 客户身份”相关的问题

第1题

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定， () 是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会

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第2题

我国保监会要求保险公司将客户的身份资料和交易记录至少保存 5 年，这主要是() 的需要。

A.承保

B. 履行反洗钱义务

C. 理赔

D. 销售管理

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第3题

保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括（)。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第5题

保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。

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第6题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.同一业务系统内公示

B.予以公开

C.内部公示

D.予以保密

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第7题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第8题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息（）

A.予以保密

B.内部公示

C.予以公开

D.同一业务系统内公示

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第9题

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的()。

A.履行反洗钱义务的承诺书

B.没有洗钱犯罪的声明

C.接受反洗钱培训的情况说明

D.所持资金合法情况说明

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第10题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

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