题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户的企业,银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核,根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式,进一步识别、核对客户真实身份()
答案
是
是
第1题
A.一名以上
B.两名以上
C.三名以上
D.四名以上
第2题
A.半生命周期管理
B.全生命周期管理
C.协同管理
D.强制管控
第3题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
第4题
A.深入推进“三农”保险
B.防范房地产调控带来的社会风险
C.完善流动人口保险保障与服务体系
D.完善多层次社会保障体系
第8题
A.①②③
B.②④⑤
C.①②④⑤
D.②③④⑤
第9题
A.银行储蓄柜台
B.银行理财中心和理财柜
C.银行自助服务区
D.银行贵宾室
第10题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
第11题
A.1
B.3
C.5
D.10