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（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构有反洗钱法第（）条行为的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分
A.三十
B.三十一
C.三十二
D.三十三
答案
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A.三十
B.三十一
C.三十二
D.三十三
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更多“金融机构有反洗钱法第（）条行为的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分”相关的问题
第1题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D.违反保密规定，泄露有关信息的。
第2题
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B.设立反洗钱专门机构
C.指定内设机构
D.设立反洗钱专门机构并指定内设机构
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第4题
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第5题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。
A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
第6题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设置反洗钱专门岗位的
第8题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
