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银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。（)

银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信

内部问责工作由案发机构的上级机构牵头负责，案发机构人员可以参与具体问责工作。（)

对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，应当依法查处。（)

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（)

一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应分别报送案件信息。（)

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（)

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业外案件报送。（)

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